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Só 2% das denúncias de lavagem de dinheiro resultam num inquérito

Comunicações da banca e financeiras têm aumentado, mas muitas continuam a ser arquivadas. Em 2012, das mais de 2.270 denúncias apenas 51 deram lugar a processo crime.

As denúncias feitas pelo sector financeiro sobre operações suspeitas de branqueamento de capitais têm vindo a aumentar ano após ano, mas apenas 2% dessas comunicações resulta num processo-crime. Isto é, num inquérito aberto pelo Ministério Público (MP) para uma investigação formal e mais profunda. Os magistrados e advogados justificam que este é um dos crimes económicos mais difíceis de investigar e provar.

Dados fornecidos pela Procuradoria Geral da República ao Diário Económico revelam que, em 2012, das 2.270 comunicações feitas pela banca ou instituições financeiras, só 51 acabaram num processo-crime, o que representa 2,2% do total. Daquelas denúncias, 410 foram arquivadas (18%) e as restantes ficaram em análise.

in Económico | 01-07-2013 | Inês David Bastos