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Parlamento Europeu aprova maior vigilância sobre movimento de capitais

Será obrigatória a informação sobre pagamentos em dinheiro superiores a 7500 euros e um registo público da estrutura accionista das empresas.

Os eurodeputados aprovaram esta terça-feira as regras para um maior escrutínio das transferências de capitais e para a criação de registos públicos sobre toda a cadeia de beneficiários efectivos de empresas, consórcios e fundações de todos os países da União Europeia. O objectivo é reforçar o combate ao branqueamento de capitais e à fraude e evasão fiscais.

Noiticia completa aqui: http://www.publico.pt/economia/noticia/parlamento-europeu-aprova-maior-vigilancia-sobre-movimento-de-capitais-1627862

in Público | 11-03-2014 | Maria Lopes